钢劲型钢(872632):召开2023年第二次临时股东大会通知公告

证券代码:872632证券简称:钢劲型钢主办券商:东吴证券


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常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023年6月15日10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股872632钢劲型钢2023年6月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《常州钢劲型钢股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-023)

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的,代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2023年6月15日9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:常州钢型钢股份有限公司

联系人:陈科润 联系电话:18806125686

(二)会议费用:会期半天,出席会议的股东食宿,交通费自理。

五、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司董事会

2023年 5月 31日

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