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证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-142 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和材料于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的议案》 （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>及相关附件的议案》 （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》 （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 公司定于 2022 年 12 月 23 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第八次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 12 月 19 日） ，审议公司第四届董事会第十一次会议需提交股东大会审议的事项。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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海汽集团第四届董事会第十一次会议决议公告
